news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Bos First Travel Pakai Dana Jemaah untuk Bepergian ke 15 Negara

22 Agustus 2017 15:17 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Anniesa dan Andika mengenakan kaos First Travel. (Foto: Instagram/@anniesahasibuan)
zoom-in-whitePerbesar
Anniesa dan Andika mengenakan kaos First Travel. (Foto: Instagram/@anniesahasibuan)
ADVERTISEMENT
Pasangan suami istri pemilik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, ternyata tak hanya menggunakan duit calon jemaah umrah untuk membeli rumah dan mobil mewah. Mereka juga diduga menggunakan duit jemaah untuk pelesiran ke luar negeri.
ADVERTISEMENT
Hal itu terungkap berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga tersebut menemukan berbagai macam transaksi keuangan yang dilakukan Andika dan Anniesa yang kini sudah mendekam di penjara.
"Untuk pembelian rumah, mobil, barang-barang mahal lainnya, dan perjalanan ke luar negeri," kata Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, dalam pesan Whatsapp kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (22/8).
Menurut Dian, sedikitnya ada 15 negara yang terlacak dikunjungi oleh pemilik First Travel tersebut. PPATK kini masih terus menelusuri jejak transaksi keuangan tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penipuan tersebut, dan selanjutnya akan menyerahkan hasil analisisnya kepada kepolisian.
Seperti diketahui, gaya hidup pasangan Andika dan Anniesa memang terlihat sangat glamor. Anniesa, kerap memposting foto-fotonya bersama Andika saat berada di luar negeri. Mereka juga memiliki rumah dan mobil mewah.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, PPATK melaporkan ditemukan transaksi hingga mencapai triliunan rupiah di rekening Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan. Transaksi tersebut diduga terkait jemaah umrah.
Selain menggunakan untuk perjalanan ke luar negeri dan membeli barang mewah untuk kepentingan pribadi, PPATK juga menemukan adanya aliran duit untuk investasi yang disimpan di lembaga keuangan non bank.
Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman kini telah mendekam di Rutan Kriminal Umum di Polda Metro Jaya sejak 9 Agustus 2017. Polisi menyita sebuah rumah mewah, empat unit mobil, sembilan airsoft gun dan 47 buku tabungan dari keduanya.
Kepolisian menduga pasangan suami istri tersebut melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penipuan uang calon jemaah umrah First Travel. Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
ADVERTISEMENT