Dalang Binomo Masih Misteri, Ada di Indonesia atau Karibia?

Ilustrasi Binomo. Foto: sdx15/Shutterstock

Kasus investasi bodong platform trading Binomo masih ramai diperbincangkan seiring dengan ditahannya Indra Kenz. Selagi menelusuri aliran dana Indra Kenz, polisi juga mencari siapa sosok di balik aplikasi Binomo ini, khususnya yang secara langsung menjalin kontak dengan Indra Kenz.

Meski server aplikasi Binomo berada di luar negeri, pihak kepolisian menduga bahwa ada orang-orang di Indonesia yang berperan sebagai penggerak operasional Binomo. Sosok-sosok inilah yang sedang dicari oleh kepolisian. Entah itu dari lembaga agensi, perwakilan, atau manajemen, yang diutus untuk menjalankan operasional serta pemasaran Binomo.

"Kami akan dalami lagi siapa pemain di balik itu. Jadi, ada nama, ada tokoh lagi di belakang itu. Kami akan ungkap, siapa orang dekatnya, siapa yang menerima uang itu," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam keterangannya, Rabu (2/3).

Polri: Pemilik Binomo Ada di Indonesia

Polri mengaku berhasil mendeteksi keberadaan pemilik di Indonesia. Whisnu Hermawan mengatakan, pemilik Binomo berada di Indonesia dan saat ini sedang dilakukan pengejaran.

"Bahwa kami duga ada di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia. Kami masih dalami," kata Whisnu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/3).

Ilustrasi Binomo. Foto: sdx15/Shutterstock

Namun Polisi belum mengungkap identitas dan lokasi pemilik Binomo tersebut. Whisnu menuturkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mendeteksi aliran dana dari para tersangka binary option tersebut.

PPATK: Pemilik Binomo Diduga di Karibia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menelusuri aliran dana terkait investasi ilegal Binomo. Berdasarkan penelusuran, aliran dana tercatat hingga ke rekening di sejumlah negara luar negeri.

Kepala PPATK Ivan Yustivandana menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Financial Inteligent Unit (FIU) yang berada di luar negeri. Tercatat, ada aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia," ujar Ivan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3).

Masih berdasarkan penelusuran tersebut, uang yang diterima pemilik Binomo itu mencapai ratusan miliar rupiah dalam kurun waktu September 2020 hingga Desember 2021.

"Total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro [atau Rp 124 miliar]," tambah dia.

Uang tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

Asal Usul Binomo

Binomo merupakan platform buatan luar negeri dan gencar masuk Indonesia lewat iklan di media sosial. Asal usul perusahaan ini misterius. Sedikit sekali jejak digital tentang pendiri perusahaan tersebut, juga kantor pusat, dan kantor cabangnya.

Di situs resmi Binomo, tertulis platform ini berkantor di First St Vincent Bank. James St, Kingstown, Saint Vincent & Grenadines. Saint Vincent & Grenadines adalah sebuah negara kecil di laut Karibia sekitar 350 km utara pesisir Venezuela. Negara ini hanya terdiri dari satu pulau kecil dan berpopulasi 110.000 jiwa.

Dilansir dari situs ICD Fiduciaries, Saint Vincent & Grenadines termasuk negara tax haven. Tax haven adalah negara yang menawarkan pajak rendah bagi perusahaan atau personal yang menjalankan bisnis atau mendaftarkan bisnis di negara tersebut, seperti dikutip Investopedia.

Ilustrasi Binomo. Foto: sdx15/Shutterstock

Ada lagi sumber lain, situs informasi bisnis Crunchbase mencatat, Binomo berlokasi di Bridgtown, Saint Michael, Barbados. Lagi-lagi, Barbados adalah sebuah negara kecil di laut Karibia. Investopedia mencatat Barbados sebagai satu dari top 10 negara tax haven.

Ada sejumlah petinggi Binomo yang tercatat di Crunchbase dan ditautkan ke aplikasi media sosial bisnis LinkedIn. Mereka di antaranya adalah Aleks I sebagai Deputy CFO, dan Laylah Ali Otham sebagai Managing Director di Nigeria. Terlepas soal informasi letak dan alamat rinci kantor Binomo yang berada di luar negeri, kepolisian menduga sebelumnya, pasti ada yang menjalankan Binomo di Indonesia.

Kini, Binomo merupakan salah satu aplikasi trading yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

******

Kuis kumparanBISNIS hadir lagi untuk bagi-bagi saldo digital senilai total Rp 1,5 juta. Kali ini ada kuis tebak wajah, caranya gampang! Ikuti petunjuknya di LINK INI. Penyelenggaraan kuis ini waktunya terbatas, ayo segera bergabung!