Menyidik Setya Novanto, KPK Lakukan Follow the Money, Follow the Suspect

Ketika KPK menggeledah rumah Inayah, istri siri Andi Narogong di Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan, KPK menemukan sejumlah dokumen keuangan milik Inayah. Terkait dengan dokumen keuangan itulah, kemudian saat itu Setya Novanto dan Inayah dicekal KPK berbarengan.

Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kita mengenal pendekatan follow the money dan follow the suspect. KPK menerapkan konsep follow the money dalam kasus ini, artinya semua yang terindikasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan di situ terdapat unsur TPPU-nya, penyidik akan menerapkan pasal-pasal TPPU itu secara maksimal.

KPK memperoleh bukti pendukung untuk penetapan tersangka Setya Novanto dengan bantuan FBI (Federal Bureau of Investigation) Amerika Serikat. Dari kerjasama yang dilakukan dengan FBI itu, KPK mendapatkan data rekening perusahaan yang digunakan Setya Novanto di negeri Donald Trump.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang membenarkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan FBI di AS. "(Tim KPK) diskusi dengan FBI dan lain-lain," kata Saut.

Pendekatan follow the money sudah lama dipakai di Amerika Serikat dan dikenal juga dengan pendekatan antipencucian uang. Pendekatan antipencucian uang ini diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1988 dalam Konvensi Wina, Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance. Di Indonesia, pendekatan follow the money diatur dalam Undang-Undang (UU) No 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 yang biasa disebut UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu ...

BACA LENGKAP

http://galaberita.com/news-features/nasional/5605-menyidik-setya-novanto-kpk-lakukan-follow-the-money-follow-the-suspect